Empresa sancionada pelos EUA por elo com PCC operava "banco invisível" para chineses

Uma investigação da Polícia Federal (PF) aponta que uma empresa sancionada pelos Estados Unidos por seu envolvimento com o Primeiro Comando da Capital (PCC) atuava como um esquema industrial de “cripto-cabo” para facilitar o envio de grandes quantias de dinheiro ao exterior por lojistas chineses, sem deixar rastros legais.

A estrutura, identificada como Victory Trading, operava como uma espécie de “casa de câmbio invisível”, conforme documentos obtidos pela coluna. O principal objetivo era atender ao chamado “dólar China”, um mercado focado em comerciantes asiáticos que vendem eletrônicos e acessórios no Brasil, como iPhones e capinhas de celular.

A engenharia financeira utilizada envolvia o “cripto-cabo”, um sistema que permite transferir valores sem o uso do sistema financeiro tradicional, como bancos ou operações oficiais de câmbio. Comerciantes chineses entregavam grandes quantias em reais à rede e recebiam o equivalente em USDT, moeda digital atrelada ao dólar. A PF constatou que Hong Kong e Taiwan serviam como bases estratégicas para disponibilizar os ativos em carteiras digitais no outro lado do mundo em aproximadamente 10 minutos.

A perícia técnica da PF revelou que o esquema funcionava em escala industrial. Ao analisar o histórico público de transações da principal carteira digital da rede, investigadores identificaram a remessa de 152 milhões de USDT ao exterior em apenas 198 dias, o que equivale a mais de R$ 872,9 milhões. A polícia ainda apura quanto desse montante provém de recursos enviados por comerciantes chineses.

A polícia conseguiu comprovar detalhadamente cerca de R$ 120 milhões por meio de 148 operações rastreadas em grupos de mensagens. Segundo a investigação, a Victory Trading era responsável por captar os recursos no Brasil e inseri-los no sistema financeiro para conversão em criptoativos e posterior envio ao exterior.

Mensagens interceptadas revelaram que um escritório em Hong Kong operava até as duas da manhã, servindo como ponte financeira para o destino final dos recursos: contas de fornecedores na China Continental, como em Hangzhou. Kevin Fortunato, um dos operadores, descreveu a dinâmica: “O ritmo do dol china é diferente. É direto com os lojistas. Os caras é outro time. Lojista não sabe o que é câmbio, pra ele não existe trava, não existe nada disso.”

A PF registrou a preocupação de alguns envolvidos com a proporção e os riscos do esquema. Em conversas, Fortunato e outro integrante, “Zanatta”, discutiram a rentabilidade e os perigos operacionais, com Zanatta alertando sobre as consequências legais para clientes e operadores. Fortunato minimizou as preocupações, afirmando que os chineses não se importavam com as consequências legais e que poderiam retornar à China com altos valores em USDT mesmo após curtos períodos de detenção.

A investigação também aponta que Fortunato orientava outros operadores a receberem menos dinheiro dos chineses devido a instabilidades no sistema com instituições no exterior. Em um diálogo, um operador relata que a “tia” (possivelmente uma intermediária) tinha 600 mil reais na frente com o grupo.

Fortunato chegou a zombar ao descobrir a existência de um mandado de prisão contra ele, ironizando a dificuldade dos policiais em localizá-lo. Um comparsa, ao ser alertado, pediu para apagar todas as informações que o ligassem ao esquema.

Victor Henrique de Oliveira Shimada, sancionado pelos EUA e foragido, é o proprietário da Victory Trading, mas não participava ativamente das operações diretas com os comerciantes chineses. A PF descobriu que outros núcleos eram utilizados para lavagem de dinheiro.

Em agosto de 2022, um áudio revelou que Giovanni, irmão de Shimada, auxiliava o grupo a superar barreiras de compliance bancário, integrando contas da Victory Trading a plataformas como a fintech global Mamoru e o Banco Topázio.

Contudo, dois meses depois, mensagens indicaram um possível rompimento. Fortunato ordenou que Eric Claudino dos Santos, outro operador, falsificasse a assinatura de Shimada para vencer barreiras de compliance e formulários de “Conheça seu Cliente” e prevenção à lavagem de dinheiro. Eric relatou a impossibilidade de burlar o procedimento, enviando em seguida uma imagem de uma tentativa de imitar a assinatura de Shimada com o mouse.

A defesa dos citados não foi localizada pela reportagem.