STF aponta esquema de luxo no caso Banco Master

Em uma ação que escancara a magnitude de um suposto esquema financeiro ilícito, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou nesta quinta-feira, 07 de maio de 2026, a deflagração da quinta fase da Operação Compliance Zero. A decisão judicial mira suspeitas de corrupção, organização criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, com foco no Banco Master e no núcleo empresarial do banqueiro Daniel Vorcaro. Esta nova etapa da investigação expõe a sociedade a uma dimensão de valores bilionários que, se confirmados, corroem a confiança nas instituições e a dignidade do cidadão comum.

Documentos analisados pelo STF descrevem uma intricada teia de movimentações milionárias, repasses financeiros periódicos, aquisições societárias consideradas subfaturadas, viagens internacionais de luxo e operações patrimoniais complexas. Segundo os investigadores da Polícia Federal, essas transações podem ter sido utilizadas para lavagem de dinheiro e ocultação de recursos, desvirtuando o propósito do Sistema Financeiro Nacional.

Entre os dados alarmantes, a investigação detalha a aquisição de participação societária na Green Investimentos S.A. pela empresa CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda., ligada ao irmão do senador Ciro Nogueira. A operação, registrada em aproximadamente R$ 13 milhões, é vista pela PF como um valor muito aquém do preço real de mercado das ações negociadas, levantando questionamentos sobre a legalidade da transação.

A apuração ainda aponta pagamentos mensais recorrentes associados à “parceria BRGD/CNLF”. Conversas interceptadas entre integrantes do grupo investigado indicam repasses de cerca de R$ 500 mil por mês, sugerindo um fluxo contínuo de recursos sem aparente justificativa lícita.

Outra medida relevante autorizada pelo STF é o bloqueio judicial de R$ 18,85 milhões em bens, direitos e valores vinculados aos investigados. Essa ação preventiva visa impedir a ocultação patrimonial e assegurar um eventual ressarcimento aos cofres públicos no futuro, caso as acusações se comprovem.

A Polícia Federal também destaca movimentações financeiras de empresas investigadas que, na visão do ministro André Mendonça, exibem “discrepância entre faturamento declarado, estrutura operacional inexistente ou mínima e o volume de recursos movimentados”. Essa incoerência reforça os indícios de que tais estruturas seriam fachadas para atividades ilícitas.

Adicionalmente às operações empresariais, a decisão menciona gastos pessoais luxuosos, incompatíveis com a estrutura formal declarada pelas empresas analisadas. A investigação rastreou hospedagens em hotéis de alto luxo como o Park Hyatt New York, frequentes deslocamentos internacionais, despesas em restaurantes sofisticados e o uso de aeronaves ligadas ao grupo empresarial investigado.

A análise da PF também abrange operações envolvendo empresas como BRGD Participações, Green Energia FIP e Green Investimentos S.A., que, segundo os agentes, foram empregadas em reorganizações societárias e na circulação financeira com o objetivo de ocultar patrimônio.

Um helicóptero, prefixo PS-MAS, adquirido por cerca de R$ 16,4 milhões por uma empresa de táxi aéreo da qual Daniel Vorcaro foi sócio até setembro de 2025, figura entre os bens sob análise. A aeronave aparece em registros de voos investigados, somando-se ao rol de bens de alto valor que despertaram a atenção das autoridades.

A decisão aponta indícios de estratégias complexas para a movimentação de recursos, incluindo o uso de contratos paralelos, depósitos fracionados, circulação de dinheiro em espécie e a criação de estruturas empresariais sem atividade econômica efetiva, tudo para driblar a fiscalização e os órgãos de controle. Com base em todos esses elementos, o Supremo Tribunal Federal autorizou as buscas, prisões temporárias e medidas patrimoniais que marcam a quinta fase da Operação Compliance Zero, buscando trazer à luz a verdade por trás dessas intrincadas operações financeiras.