Médico é investigado no RN por liderar esquema de fraude financeira que movimentou R$ 30 milhões

A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira (7) uma operação contra um médico oftalmologista, investigado por liderar um suposto esquema de fraude financeira que teria movimentado mais de R$ 30 milhões. A ação cumpriu mandados de busca e apreensão nas cidades de Natal, Brasília (DF) e Tangará da Serra (MT). O médico foi preso pela Polícia Civil do Mato Grosso, no município de Tangará da Serra, onde o suspeito estaria atuando profissionalmente.

Durante a “Operação Olho Grande” foram apreendidos bens de alto valor, sem comprovação de origem lícita e incompatíveis com a renda declarada pelo investigado.

As investigações apontam que o médico captava recursos de terceiros sob a promessa de investimentos no mercado financeiro, com promessas de altos rendimentos. Contudo, não há indícios de que os valores tenham sido efetivamente aplicados. A análise da quebra de sigilo bancário, realizada pela DRLD, revelou movimentações financeiras atípicas, saques em grande volume, ausência de repasses às vítimas e inexistência de saldo expressivo nas contas vinculadas ao investigado.

Segundo a polícia, as investigações segue em andamento, com apuração dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores, entre outros delitos.

Portal 98 FM