Grupo sancionado pelos EUA usou Zelle para lavar dinheiro de facção

{"blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"Um grupo ligado a Victor Henrique de Oliveira Shimada, sancionado pelo governo dos Estados Unidos por suposto elo com o Primeiro Comando da Capital (PCC), utilizou o Zelle, um sistema de transferências digitais norte-americano semelhante ao Pix, para lavar dinheiro de origem ilícita. A revelação é parte de uma investigação conduzida pela Polícia Federal brasileira."}},{"type":"paragraph","data":{"text":"O Zelle, criado em 2016, opera como uma rede privada de transferências digitais, administrada pela Early Warning Services, uma empresa controlada por grandes bancos dos EUA, como Bank of America, JPMorgan Chase e Wells Fargo. Diferentemente do Pix, o sistema não é gerido pelo governo. Ele chegou a ser mencionado pelo ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL) como uma alternativa ao sistema brasileiro."}},{"type":"paragraph","data":{"text":"A investigação da PF indica que criminosos brasileiros têm empregado o sistema norte-americano para suas operações financeiras. Essa prática levanta preocupações entre autoridades brasileiras, pois o uso de sistemas estrangeiros por facções classificadas pelos EUA como narcoterroristas, como o PCC e o Comando Vermelho (CV), poderia, futuramente, gerar sanções ao próprio sistema financeiro brasileiro."}},{"type":"heading","data":{"level":3,"text":"Transações nos Estados Unidos"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"Conforme apurado pela Polícia Federal, o grupo de brasileiros associado a Victor Shimada teria empregado o Zelle como um componente central em seu esquema de lavagem de dinheiro. Uma mensagem atribuída a Leandro Proença, que teria parceria com Shimada na movimentação de criptoativos, dinheiro em espécie e remessas internacionais, menciona uma transação nos EUA: \"Mandar la Wells / La fora ok\"."}},{"type":"paragraph","data":{"text":"No mesmo dia, Proença compartilhou dados de uma conta Zelle associada ao e-mail [email protected]. A Polícia Federal suspeita que este endereço eletrônico pertença a Ivan Moreira Brasil, sócio-administrador da Ibra Administração e Representação LTDA, o que sugere que os valores eram enviados ao exterior por meio de contas controladas pelo mesmo grupo. A investigação concluiu que Leandro Proença operacionalizava remessas internacionais de valores para os Estados Unidos através de plataformas como Zelle e Wells Fargo, utilizando informações vinculadas à empresa Ibra e a seu sócio."}},{"type":"paragraph","data":{"text":"Ygor Fokin Saviolli, outro parceiro de Shimada, também teria utilizado o Zelle para realizar transferências internacionais com o objetivo de pagar por drogas. Um registro de junho de 2022 detalha um depósito de US$ 10.002 via Zelle para uma conta no Bank of America em nome de um terceiro."}},{"type":"heading","data":{"level":3,"text":"Sanção norte-americana"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções a dois brasileiros, três empresas nacionais e uma empresa portuguesa por supostamente integrarem uma rede de lavagem de dinheiro ligada ao PCC. Esta é a primeira vez que os EUA sancionam indivíduos e entidades por associação com o PCC após a facção ser classificada como terrorista pelo país. As sanções visam todos os bens e ativos sob jurisdição dos EUA, proibindo cidadãos e empresas americanas de negociarem com os sancionados e podendo acarretar sanções secundárias a instituições financeiras estrangeiras que realizem transações relevantes com eles."}},{"type":"paragraph","data":{"text":"Entre os sancionados estão Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, além das empresas Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda, Wave Construções Inteligentes Ltda e Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda (Portugal)."}},{"type":"heading","data":{"level":3,"text":"Envolvidos e investigações"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"Victor Henrique de Oliveira Shimada é sócio da Victory Trading, empresa investigada por suposto envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro relacionado a um contrato de patrocínio do Corinthians. O governo americano destacou que Shimada foi preso em janeiro de 2025 pela Polícia Federal por lavar dinheiro ilícito de um clube de futebol brasileiro através de um esquema fraudulento de patrocínio, e que a Victory Trading teria sido usada para lavar dinheiro roubado."}},{"type":"paragraph","data":{"text":"Um inquérito conduzido pela Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) aponta que a Victory Trading repassou R$ 200 mil à UJ Football Talent Intermediação, com destino à Neoway Soluções, supostamente registrada em nome de um laranja. Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira é descrita como secretária e colaboradora de Shimada, responsável pela logística de recolhimento de dinheiro em espécie."}},{"type":"heading","data":{"level":3,"text":"Defesa de Victor Shimada se manifesta"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"Em nota oficial, a defesa de Victor Henrique de Oliveira Shimada declarou que, até o momento, não teve acesso aos documentos e elementos que fundamentam as sanções impostas pelas autoridades norte-americanas, o que impossibilita uma manifestação detalhada. A defesa reiterou que Victor Shimada nega veementemente qualquer envolvimento com organização criminosa ou lavagem de dinheiro, e que a situação será analisada com a devida profundidade após o acesso aos documentos e em conjunto com os profissionais que atuarão perante as autoridades competentes. A reportagem não localizou a defesa dos demais citados, e o espaço permanece aberto para manifestações."}},{"type":"paragraph","data":{"text":"Fonte: Metrópoles"}}]},"version":"2.28.0"}